何女士36岁，是杭州一家科技有限公司的负责人，公司主要做金融投资方面的业务。今年3月，她差点被骗走一亿元。
几个人合伙凑了一亿，委托“有资质的公司”去买理财。“我怎么都没想到，公司才成立半年，差点就开不下去了。”说起公司遭遇的事，何女士仍心有余悸。
事情要从今年3月说起。
3月上旬，公司的一个业务员告诉何女士，自己在工作中结识了一个姓魏的老板，魏某在河北开设了一家汽车贸易公司，这家公司有资质购买廊坊一家银行的某款理财产品。
何女士正好有投资打算，便通过中间人联络，与河北这家贸易公司达成了资金合作意向，何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。
在何女士的圈子里，这种操作并不少见——有些有资质的公司缺少资金，就会找有资金却不具备资质的公司合作，以达到双方公司互利共赢的目的。
业务员说，廊坊这家银行的这款理财产品，是结构性存款产品，存入1亿元，一年的利息有400万，而且购入当天就可以开出承兑汇票。
1亿元可不是小数目，对这笔业务，何女士的态度也比较谨慎，签合同前，她特地让业务员去了一趟廊坊的银行。
银行工作人员孙某信誓旦旦地保证，魏某的公司确实有资质购买理财。
有了银行工作人员做“背书”，何女士和业务员都不再怀疑，对魏某很是信任。双方不久就达成合作协议:何女士的公司出资一亿元，由魏某的公司出面向银行购买理财产品，银行当天能够开出一亿零四百万的承兑汇票，该承兑汇票可以在市场上流通贴现，事成后，何女士公司可以收回一亿元成本，除去支付河北公司一定报酬以及贴现等相关费用后可以拿到20万元收益。
合同签妥，何女士立即开始筹集资金，除了自己公司的1000万元，她还找了另外两个同行业的朋友，两人分别出资6000万和3000万，总共凑了1亿。
什么样的骗局能骗到一亿?
根据警方侦查，他们的骗局是这样的——河北这家汽车公司原本是刘某的，刘某40来岁，此前也做过正经生意，但经营不善倒闭了，他的征信也出了问题，公司也成了空壳公司。他和朋友黄某计划用这个空壳公司“搞一票大的”。
第一步:把公司转到“挂名法人”(魏某)名下。
第二步:他和朋友黄某买通廊坊的银行工作人员(孙某)，伪造空壳公司有购买理财产品的资质，并承诺事成之后给他300万元作为报酬。
第三步:提前联系好了转账账户的下家(在江苏某银行开了账户的李某)。
做完这些，刘和黄就让魏某出面打着“代买理财”的幌子，骗取对方的资金，等对方钱一打进空壳公司的账户，就把钱转出去，转入指定账户。
这个骗局事后看起来漏洞百出，但确实把何女士一亿元骗了进来。
3月21日，何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里，依照计划，这笔钱只是从魏某公司这儿走个账，马上就应当转到廊坊这家银行的账户里。
何女士公司的业务员和魏某，银行工作人员孙某都在银行，为表示“诚信”魏某也把公司的公章和U盾也交给了何女士的业务员，可等业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!
“钱是不是没转成功，退回去了?”业务员赶紧联系何女士。
何女士也蒙了:“不可能啊，我这里早就显示转账成功了。”
天雷轰顶！业务员发现魏某正准备溜走，立刻抓住他，何女士则赶到余杭南苑派出所报警。
余杭警方立刻启动紧急止损
事态紧急，余杭警方高度重视，迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力，在市局反诈中心的大力支撑和多方联系下，市、区两级公安机关联手，第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。
民警侦查发现，1亿元资金先是从魏某公司的账户转出，分为数十次，从数十个账户快速向下流转。
由于时间紧迫，民警彻夜工作，顺藤摸瓜，共查询分析涉案银行账户300多个，冻结银行卡50多张，对涉案资金进行紧急止损，累计冻结资金一亿余元。
与此同时，余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。
经过一个多月的侦查，民警辗转河北、河南、江苏等地，陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。
截至目前，已返还被骗资金7100余万元，余下的2800万余元也已被公安机关暂扣，警方将按照办案程序进一步处理。
据悉，这是全省反诈工作有史以来，成功止损金额最大的一次。
据刘某交代，他们就想做“一笔头生意”，因此之前他和黄某还找过其他几个出资方，但最终因为嫌钱太少作罢。
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共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-7-27 21:51