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何女士36岁,是杭州一家科技有限公司的负责人,公司主要做金融投资方面的业务。今年3月,她差点被骗走一亿元。

几个人合伙凑了一亿,委托“有资质的公司”去买理财。“我怎么都没想到,公司才成立半年,差点就开不下去了。”说起公司遭遇的事,何女士仍心有余悸。

事情要从今年3月说起。
3月上旬,公司的一个业务员告诉何女士,自己在工作中结识了一个姓魏的老板,魏某在河北开设了一家汽车贸易公司,这家公司有资质购买廊坊一家银行的某款理财产品。

何女士正好有投资打算,便通过中间人联络,与河北这家贸易公司达成了资金合作意向,何女士公司粗略估算通过此次合作将有20万元左右的收益。

在何女士的圈子里,这种操作并不少见——有些有资质的公司缺少资金,就会找有资金却不具备资质的公司合作,以达到双方公司互利共赢的目的。

业务员说,廊坊这家银行的这款理财产品,是结构性存款产品,存入1亿元,一年的利息有400万,而且购入当天就可以开出承兑汇票。

1亿元可不是小数目,对这笔业务,何女士的态度也比较谨慎,签合同前,她特地让业务员去了一趟廊坊的银行。

银行工作人员孙某信誓旦旦地保证,魏某的公司确实有资质购买理财。

有了银行工作人员做“背书”,何女士和业务员都不再怀疑,对魏某很是信任。双方不久就达成合作协议:何女士的公司出资一亿元,由魏某的公司出面向银行购买理财产品,银行当天能够开出一亿零四百万的承兑汇票,该承兑汇票可以在市场上流通贴现,事成后,何女士公司可以收回一亿元成本,除去支付河北公司一定报酬以及贴现等相关费用后可以拿到20万元收益。

合同签妥,何女士立即开始筹集资金,除了自己公司的1000万元,她还找了另外两个同行业的朋友,两人分别出资6000万和3000万,总共凑了1亿。

什么样的骗局能骗到一亿?

根据警方侦查,他们的骗局是这样的——河北这家汽车公司原本是刘某的,刘某40来岁,此前也做过正经生意,但经营不善倒闭了,他的征信也出了问题,公司也成了空壳公司。他和朋友黄某计划用这个空壳公司“搞一票大的”。

第一步:把公司转到“挂名法人”(魏某)名下。
第二步:他和朋友黄某买通廊坊的银行工作人员(孙某),伪造空壳公司有购买理财产品的资质,并承诺事成之后给他300万元作为报酬。
第三步:提前联系好了转账账户的下家(在江苏某银行开了账户的李某)。

做完这些,刘和黄就让魏某出面打着“代买理财”的幌子,骗取对方的资金,等对方钱一打进空壳公司的账户,就把钱转出去,转入指定账户。

这个骗局事后看起来漏洞百出,但确实把何女士一亿元骗了进来。

3月21日,何女士按约将钱打入魏某公司的银行户头里,依照计划,这笔钱只是从魏某公司这儿走个账,马上就应当转到廊坊这家银行的账户里。

何女士公司的业务员和魏某,银行工作人员孙某都在银行,为表示“诚信”魏某也把公司的公章和U盾也交给了何女士的业务员,可等业务员准备去转账的时候却傻眼了——魏某公司账户里竟然只剩下了20万元!

“钱是不是没转成功,退回去了?”业务员赶紧联系何女士。

何女士也蒙了:“不可能啊,我这里早就显示转账成功了。”

天雷轰顶!业务员发现魏某正准备溜走,立刻抓住他,何女士则赶到余杭南苑派出所报警。

余杭警方立刻启动紧急止损

事态紧急,余杭警方高度重视,迅速集合刑侦、经侦、南苑派出所多个部门的警力,在市局反诈中心的大力支撑和多方联系下,市、区两级公安机关联手,第一时间开展被骗资金紧急止损以及案件侦破工作。

民警侦查发现,1亿元资金先是从魏某公司的账户转出,分为数十次,从数十个账户快速向下流转。

由于时间紧迫,民警彻夜工作,顺藤摸瓜,共查询分析涉案银行账户300多个,冻结银行卡50多张,对涉案资金进行紧急止损,累计冻结资金一亿余元。

与此同时,余杭公安分局刑侦大队的民警也赶赴河北进行侦查。

经过一个多月的侦查,民警辗转河北、河南、江苏等地,陆续抓获任某、李某等涉案嫌疑人11名。

截至目前,已返还被骗资金7100余万元,余下的2800万余元也已被公安机关暂扣,警方将按照办案程序进一步处理。

据悉,这是全省反诈工作有史以来,成功止损金额最大的一次。

据刘某交代,他们就想做“一笔头生意”,因此之前他和黄某还找过其他几个出资方,但最终因为嫌钱太少作罢。

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共 0 个关于本帖的回复 最后回复于 2019-7-27 21:51

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